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正泰电器:关于运用募集儿子资产置换预参加募

  原题目:正泰电器:关于运用募集儿子资产置换预参加募投项目己筹资产的公报

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  股票代码:601877 股票信称:正泰电器 编号:临 2017-014 浙江正泰电器股份拥有限公司 关于运用募集儿子资产置换预参加募投项目己筹资产的公报 本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重遗 漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。 浙江正泰电器股份拥有限公司(以下信称“正泰电器”或“公司”)于 2017 年 4 月 5 日召 开第七届董事会第九次会,审议经度过了《关于运用募集儿子资产置换预参加募投项目己筹资 金的议案》,即兴就相干事情公报如次: 壹、募集儿子资产根本情景 经中国证券监督办委员会《关于把关浙江正泰电器股份拥有限公司向正泰集儿子团弄股份拥有限 公司等发行股份购置资产并募集儿子配套资产的批骈》(证监容许[2016]3031 号)的容许把关, 正泰电器以匪地下发行股票的方法发行了 264,242,424 股人民币普畅通股股票,每股发行标价 17.58 元。本次募集儿子配套资产尽和为人民币 4,359,999,995.58 元,扣摒除与发行拥关于的费 人民币 31,348,009.10 元,公司还愿募集儿子资产净额为人民币 4,328,651,986.48 元。上述资 金已于 2017 年 1 月 24 日划w88优德到正泰电器指定的本次募集儿子资产专户内。天健会计师师事政所(特 殊普畅通合伙)对资产到账情景终止审验并出产具了“天健验[2017]27 号”《验资报告》。 公司已于 2017 年 2 月 15 日与国泰君装置证券股份拥有限公司(以下信称“国泰君装置”)、温 州民商银行股份拥有限公司签名《募集儿子资产叁方接管协议》,并根据中国证监会《上市公司监 管带第 2 号——上市公司募集儿子资产办和运用的接管要寻求》、 上海证券买进卖所上市公司募 集儿子资产办方法(2013 年修订)》等拥关于法度法规的规则,对募集儿子资产实行专户办。 二、募集儿子资产投资项目情景 根据本次严重资产重组方案,募集儿子资产用于投资以下项目: 1 募集儿子配套资产 前言号 项目名称 投资尽和(万元) 投资额(万元) 1 国际外面光俯伏电站项目 398,402.85 316,000.00 (1)海内地段式光俯伏电站项目 302,308.82 248,000.00 (2)海外面空西式光俯伏电站项目 63,226.44 46,000.00 (3)国际散布匹式光俯伏电站项目 32,867.59 22,000.00 2 国际市民散布匹式光俯伏电站项目 173,250.00 100,000.00 3 智能创造运用项目 23,415.19 20,000.00 算计 595,068.04 436,000.00 本次发行募集儿子资产到位前,公司根据项目还愿确立进度己筹资产先期参加,募集儿子资产 到位后置换已预参加的己筹资产顶付的款。照还愿募集儿子资产不能满意上述项目的资产 需寻求,公司将依法己筹资产予以补养趾。 叁、己筹资产预参加情景及拟以募集儿子资产置换情景 截到2017年2月15日,公司以己筹资产预参加募集儿子资产投资项目的还愿投资尽和为 91,705.27万元,详细情景如次: 拟 投 入 募 集儿子 已 投 入己 筹 需 置 换 金额 前言号 项目 配套资产(万元) 资产(万元) (万元) 1 国际外面光俯伏电站项目 316,000.00 54,688.60 54,688.60 (1)海内地段式光俯伏电站项目 248,000.00 43,990.45 43,990.45 (2)海外面空西式光俯伏电站项目 46,000.00 0.00 0.00 (3)国际散布匹式光俯伏电站项目 22,000.00 10,698.15 10,698.15 2 国际市民散布匹式光俯伏电站项目 100,000.00 32,711.16 32,711.16 3 智能创造运用项目 20,000.00 4,305.51 4,305.51 算计 436,000.00 91,705.27 91,705.27 天健会计师师事政所于2017年3月10日出产具了《关于浙江正泰电器股份拥有限公司以己筹 资产预参加募投项目的鉴证报告》(天健审〔2017〕1203号),对上述募集儿子资产投资项 目的还愿运用己筹资产情景终止了核验。即兴鉴于募集儿子资产曾经到位,公司拟以本次募集儿子资 金中的91,705.27万元置换上述预已参加募集儿子资产投资项目的己筹资产。 2 四、本次以募集儿子资产置换预已参加己筹资产的董事会审议以次以及能否适宜接管要 寻求 公司于2017年4月5日召开第七届董事会第九次会和第七届监事会第七次会,审议 经度过了《关于运用募集儿子资产置换预参加募投项目己筹资产的议案》,赞同公司运用募集儿子 资产置换预参加募集儿子资产投资项目的己筹资产人民币91,705.27万元。孤立董事发表发出产了 皓白赞同该事项的孤立意见。 本次募集儿子资产置换时间距退募集儿子资产到账时间不超越六个月,适宜募集儿子资产投资项目 的实施方案,不存放在变相改触动募集儿子资产投资项目和伤害股东方利更加的境地,适宜《上市公司 接管带第2号——上市公司募集儿子资产办和运用的接管要寻求》、《上海证券买进卖所上市 公司募集儿子资产办方法(2013年修订)》等法度法规的相干规则。 五、专项意见说皓 (壹)会计师师事政所意见 天健会计师师事政所(特殊普畅通合伙)对公司本次以募集儿子资产置换预已参加募集儿子资产 投资项目的己筹资产事项终止了专项复核,并出产具了《浙江正泰电器股份拥有限公司以己筹 资产预参加募投项目的鉴证报告》(天健审〔2017〕1203号),认为:正泰电器公司管 理层编制的《以己筹资产预参加募投项目的专项说皓》适宜《上海证券买进卖所上市公司 募集儿子资产办方法(2013年修订)》及相干程式带的规则,照实反应了正泰电器公司以己 筹资产预参加募投项目的还愿情景。 (二)孤立财政顾讯问意见 孤立财政顾讯问国泰君装置证券拥有限公司认为: 1、正泰电器运用募集儿子资产置换预已参加募集儿子资产投资项目己筹资产曾经公司董事 会、监事会审议、孤立董事已发表发出产皓白赞同的孤立意见,天健会计师师事政所(特殊普畅通合 伙)出产具了鉴证报告,公司就此事情曾经实行了必要的审批以次,适宜《上海证券买进卖所 3 股票上市规则》、《上市公司接管带第2号——上市公司募集儿子资产办和运用的接管要 寻求》、《上海证券买进卖所上市公司募集儿子资产办方法》等法度法规的相干规则。 2、正泰电器本次募集儿子资产置换时间距退募集儿子资产到账时间不超越六个月,适宜募集儿子 资产投资项目的实施方案,不存放在变相改触动募集儿子资产投资项目和伤害股东方利更加的境地,符 合《上市公司接管带第2号——上市公司募集儿子资产办和运用的接管要寻求》、《上海证 券买进卖所上市公司募集儿子资产办方法(2013年修订)》等法度法规的相干规则。 3、孤立财政顾讯问赞同正泰电器运用募集儿子资产91,705.27万元置换预参加募集儿子资产投 资项目的己筹资产。 (叁)孤立董事意见 公司孤立董事对公司本次用募集儿子资产置换预已参加募集儿子资产投资项目的己筹资产 事项发表发出产如次孤立意见: 1、公司运用募集儿子资产置换预已参加募集儿子资产投资项目己筹资产曾经天健会计师师事 政所(特殊普畅通合伙)出产具了鉴证报告(天健审〔2017〕1203号),公司就此事情曾经履 行了必要的审批以次,相干董事规避免了本议案表决,适宜《上海证券买进卖所股票上市规则》、 《上市公司接管带第2号——上市公司募集儿子资产办和运用的接管要寻求》、《上海证券 买进卖所上市公司募集儿子资产办方法》等法度法规的相干规则。 2、本次募集儿子资产置换时间距退募集儿子资产到账时间不超越六个月,适宜募集儿子资产投资 项目的实施方案,不存放在变相改触动募集儿子资产投资项目和伤害股东方利更加的境地,适宜《上市 公司接管带第2号——上市公司募集儿子资产办和运用的接管要寻求》、《上海证券买进卖所 上市公司募集儿子资产办方法(2013年修订)》等法度法规的相干规则。 3、综上所述,我们赞同公司运用募集儿子资产91,705.27万元置换预参加募投项目的己 筹资产。 4 (四)监事会意见 2017年4月5日,公司第七届监事会第七次会审议经度过了《关于运用募集儿子资产置换预 先参加募投项目己筹资产的议案》,监事会认为:公司运用募集儿子资产置换预已参加募集儿子 资产投资项目己筹资产曾经天健会计师师事政所(特殊普畅通合伙)出产具了鉴证报告(天健审 〔2017〕1203号),公司就此事情曾经实行了必要的审批以次,适宜《上海证券买进卖所股 票上市规则》、《上市公司接管带第2号——上市公司募集儿子资产办和运用的接管要寻求》、 《上海证券买进卖所上市公司募集儿子资产办方法》等法度法规的相干规则。本次募集儿子资产置 换时间距退募集儿子资产到账时间不超越六个月,适宜募集儿子资产投资项目的实施方案,不存放在 变相改触动募集儿子资产投资项目和伤害股东方利更加的境地,适宜《上市公司接管带第2号—— 上市公司募集儿子资产办和运用的接管要寻求》、《上海证券买进卖所上市公司募集儿子资产办办 法(2013年修订)》等法度法规的相干规则。 六、 上网公报文件 天健会计师师事政所(特殊普畅通合伙)出产具的《浙江正泰电器股份拥有限公司以己筹资产 预参加募投项目的鉴证报告》(天健审〔2017〕1203号)》。 特此公报。 浙江正泰电器股份拥有限公司董事会 2017年4月5日 5

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